Operação contra lavagem de dinheiro mira em advogado e familiares

Investigação apurou a movimentação de R$ 6 milhões nas contas dos principais suspeitos em pequenas quantias. Ninguém foi preso.

Operação mira advogados por supostos desvios de R$ 151 milhões do Sistema S, Rio de Janeiro

PF mira empresário que comprou teatro no Rio e patrocinou museus, atletas e eventos para lavagem de dinheiro

Operação Pombo-Correio: Advogada na mira da polícia por enviar cartas criminosas em presídio de Brumado

PF faz buscas em operação contra propinas na corporação

Operação da Polícia Civil mira lavagem de dinheiro do tráfico na Cidade de Deus, Rio de Janeiro

Operação da PC em Cuiabá mira associação criminosa envolvida em golpes virtuais e lavagem de dinheiro - O Documento

Operação mira acusados de lavagem de dinheiro e movimentação de recursos ilegais do miliciano Adriano da Nóbrega - Casos de Polícia - Extra Online

Carros de luxo e R$ 10 milhões: operação mira organização criminosa na Grande Florianópolis

Polícia Federal mira governador do Acre em operação contra corrupção e bloqueia R$ 120 mi em bens

Irmã do governador de Roraima é alvo da Polícia Federal - Amazônia Real

A Gazeta Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados no ES e MG

Operação contra lavagem de dinheiro mira umas das maiores organizações criminosas de Santa Catarina - SCTODODIA - Ligados em tudo

Próximo alvo da Chevron: escritório de advocacia Patton Boggs, de Washington

PF mira pai de Mauro Cid e Frederick Wassef em operação sobre o caso das joias sauditas - ISTOÉ Independente

Uso de bens bloqueados para pagar defesa fragiliza sistema antilavagem